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1秒左右的網絡延遲，被犯罪嫌疑人發現后動起歪腦筋，“巧妙”利用瘋狂“薅羊毛”。今年7月，甘肅省蘭州市公安局打掉這樣一個利用互聯網購物平臺漏洞實施詐騙的不法團伙，抓獲犯罪嫌疑人7人，為企業挽回直接經濟損失31萬元。

(資料圖片僅供參考)

系統漏洞被鉆空子

今年2月6日，蘭州市公安局刑警支隊接某企業報案稱，企業旗下網購平臺在自己內部系統核查中發現，自2022年3月起，有人通過其借貸金融消費平臺“打白條”的系統漏洞實施詐騙，造成重大經濟損失。

接報后，民警立即開展調查，鑒于案情特殊、涉案金額較大，市公安局刑警支隊迅速抽調精干警力成立專案組，會同多部門展開精準研判。

為了盡快找到案件突破口，專案組根據企業提供的細微線索，從源頭仔細梳理后發現，嫌疑人通過平臺消費程序“打白條”進行質押，提升消費額度，在平臺商城大肆購買品牌手機及黃金等貴重物品。

正常情況下，提升額度和贖回保證金數據之間因網絡原因會有1秒左右延遲，嫌疑人“巧妙”利用這微小的時間差，瞬間將“小金庫”內擔保資金贖出，這樣“一進一出”用虛構的白條額度為自己牟取不當利益。

“我們在線索梳理中發現，嫌疑人作案手法相當熟練，過程極其隱蔽，如果不是企業后臺技術人員及時發現止損，這種犯罪方式很難被人察覺。”刑警支隊八大隊大隊長賈禮堂介紹，經初步統計，嫌疑人累計非法獲利30余萬元。

幕后黑手偽裝身份

“我并不知道什么平臺購物，我只知道一個自稱‘何哥’的人說是可以給我注冊申請2000元免抵押小額貸款，我就把手機、身份證給了他……”偵查初期，民警查獲了很多平臺實際注冊“獲利”人，其中一人孫某在接受民警詢問時卻一臉茫然，似乎并不清楚自己身份被注冊某購物平臺，并虛構白條借貸消費關系套現。

經調查，像孫某這樣貪圖小便宜被利用的人還有不少，他們大多數對詐騙過程并不知情，只因利益誘惑，自愿提供個人信息及手機。

專案組意識到這條利益鏈條背后應該另有其人，迅速調整偵查方向，通過孫某指認的小額貸聊天群，很快鎖定了一個自稱“何哥”的“小額貸中介”。

民警如法炮制，在另一個聊天群里查到同樣自稱“小額貸中介”的“牛經理”，以何某為首詐騙購買手機非法套現和以牛某為首詐騙購買黃金非法套現的兩個團伙浮出水面。

“嫌疑人將詐騙來的手機、黃金等物品通過‘中間人’賣出，再由‘中間人’返利給‘下線’，全程使用現金交易，自己躲在幕后操縱，企圖躲避偵查。”刑警支隊八大隊副大隊長李京陽說。

民警偵查中發現，嫌疑人在和大多數“下線”聊天時從不透露任何個人相關信息，自己偽裝成小額貸款公司工作人員，對“下線”閉口不談獲利渠道，只是謊稱可以注冊平臺申請借貸。商談好借貸錢數后，嫌疑人使用白條借貸虛假消費購買手機、黃金等物品變賣套現，再操作違規贖回保證金，空手套白狼。

4月19日，經過縝密偵查，專案組在蘭州將主要嫌疑人何某和牛某分別抓獲。

作案同伙相繼落網

“我沒有詐騙，這是平臺自己出現漏洞，被我碰巧遇上而已，頂多算個薅羊毛，大不了我把平臺買的東西退回去……”審訊初期，何某自恃“略懂法律”和民警狡辯周旋，拒不認罪。

同樣心存僥幸的牛某也認為自己只是偶然發現系統漏洞，想著有便宜不占白不占，應該不構成犯罪。

“不要狡辯，你以為刪了聊天記錄，變賣騙來的商品，就沒辦法查證了？你利用系統漏洞將小金庫內質押資金解凍贖回，其行為符合詐騙罪中虛構事實，隱瞞真相的構成要素，已構成詐騙犯罪，且涉及金額足夠定罪量刑。”審訊室內，民警向嫌疑人何某出示了掌握的證據。

在大量證據面前，何某和牛某最終承認了自己的罪行，如實供出了發展的“下線”和其他作案同伙。民警循線深挖，在蘭州市西固區將同伙李某和王某抓獲，經訊問，李某二人主動承認了參與詐騙的犯罪事實。

4月21日，民警趕赴江蘇無錫，將涉嫌向何某等人傳授犯罪方法的嫌疑人魯某抓獲歸案，魯某承認了對何某等人有償傳授使用漏洞方法的犯罪事實。

6月29日、7月5日，民警赴甘肅臨洮、景泰將伙同何某實施詐騙犯罪的張某琪、張某波抓獲歸案。

據辦案民警介紹，本案中何某、牛某等人明知商城平臺與金融白條平臺的數據不能精準同步，存在系統漏洞，仍以非法占有為目的，進行虛假交易，詐騙的主觀故意和惡意非常明顯，這些自稱“羊毛黨”的嫌疑人利用系統數據同步時間差這一漏洞非法牟利，其行為已構成詐騙犯罪。

目前，何某、牛某、魯某等7名涉案嫌疑人全部被依法逮捕，并分別以詐騙罪、傳授犯罪方法罪移送至蘭州市城關區人民檢察院審查起訴。

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